“豪客”疯狂买黄金有猫腻！恩平公安破获首起利用涉诈资金购买黄金套现洗钱案

城事猎人

近日，恩平公安从一起涉案金额6万余元的涉诈资金购买黄金套现案件入手，历经多日侦查，成功打掉一个在广东多地流窜洗钱的涉诈洗钱团伙。这是江门市破获的首起利用涉诈资金购买黄金套现方式进行洗钱的案件。



今年6月份，恩平公安接到相关线索，称有电诈洗钱团伙窜至恩平利用涉诈资金购买黄金套现进行洗钱。经过走访摸排，办案民警获悉，市区内部分金店突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。这些人进了金店既不问价格，也不关心行情，而是频繁大量购买黄金。他们究竟是什么人？买大量黄金的用途是什么？

“这些神秘买金人明显不是普通消费者，每次进店直奔柜台，不问价格也不问行情，目的非常明确，就是奔着买黄金去，前后购买了价值6万余元的黄金。”恩平市公安局相关负责人介绍，警方进一步调查后确认，这些买金人用来买黄金的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。

“嫌疑人为了防止我们冻结涉案赃款，把赃款及时快速有效地转移出去，采用刷卡手段在金店采购大额贵重金属，然后异地出手变现从而洗白资金。”恩平市公安局相关负责人说。

办案民警仔细研判后发现，嫌疑人崔某等人有重大作案嫌疑。于是，7月3日，办案民警立即奔赴阳春市，将崔某抓获归案。通过审查，案情逐渐明晰，一个组织严密、分工明确的涉诈洗钱团伙逐渐浮出水面。

7月5日，该团伙成员马某、杨某等人再次到恩平市作案，专案组迅速展开收网行动，在江门、恩平两级公安机关的共同努力下，迅速锁定嫌疑人躲藏位置并及时展开抓捕。

“收网行动开始！”当天抓捕过程中，犯罪嫌疑人马某、杨某等人企图驾驶白色丰田小车逃窜，办案民警驾车对其进行前后堵截，最终在恩平市圣堂镇一无人村道内将其逼停并成功将两人抓获，现场缴获现金9万元，扣押手机6部、作案车辆1台。经初审，马某、杨某2人对参与洗钱的违法犯罪行为供认不讳。



7月10日，经深挖扩线并经合成作战中心深入研判分析，该洗钱团伙的另一名成员梁某正在佛山市三水区活动，专案组迅速组织警力前往抓捕，于7月13日成功将梁某缉拿归案，现场缴获涉案资金1200元、手机2部等一批涉案物品。

目前，案件正在进一步办理中。

来源：江门日报恩平记者站